SB entre as cidades envolvidas em lavagem de dinheiro

Hoje (11) , a Polícia Federal iniciou uma operação para conter uma quadrilha internacional, supeita de desviar, em três anos, R$ 3 bilhões em evasão de dívidas e lavagem em vários países, como a Venezuela, os Estados Unidos, Brasil, Japão e Reino Unido. foram cumpridos 11 mandados de prisão, dois mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão em seis cidades dos estados de São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.
A ação foi desencadeada em São Paulo e nos municípios de Santa Bárbara, Araras e Indaiatuba.  Além de Curitiba (PR) e na cidade de Resende, no Rio.
Tudo foi descoberto devido a investigações, quando a Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega (ICE) solicitou a apuração de fatos envolvendo um brasileiro na organização criminosa. A PF identificou que a quadrilha se especializou na retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias.
As importações eram feitas por empresas brasileiras, criadas para a movimentação financeira, e por meio delas os produtos eram superfaturados em até 5.000%. Assim os envolvidos justificavam a remessa dos valores da Venezuela para o Brasil, e simulavam empréstimos e importações para mandar os recursos para Hong Kong e de lá o dinheiro era distribuído para contas em várias partes do mundo.
Os acusados irão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa.
Foto e informações de SBNotícias 

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